Nombre: CN-FraudeAZ. 350 palabras. Por Cinthya Aguilar
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PHOENIX – Un hombre en Phoenix fue acusado el miércoles de buscar fraudulentamente más de $450,000 en fondos de ayuda financiera para negocios.
De acuerdo en un comunicado de prensa de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., James Theodore Polzin de 47 años y residente del valle fue acusado después de que se ordenó su detención durante una audiencia en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Arizona.
Polzin está acusado de tres cargos de fraude por beneficios de emergencia y tres cargos de fraude electrónico. El comunicado menciona que la denuncia alega que entre mayo y hasta al menos julio de 2020, Polzin proporcionó solicitudes de préstamos falsas las cuales afirmaban que no existían empleados e ingresos para los negocios que supuestamente tenía y operaba.
El comunicado de prensa añade que los documentos de respaldo que presentó contenían información contradictoria en cada solicitud y que eran falsos y fraudulentos.
De igual manera, la demanda señala que en junio de 2020 Polzin compró una casa en la ciudad de Gilbert, la cual pagó cerca de $400,000 en efectivo. Registros bancarios muestran que dos cuentas recibieron desembolsos de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago, conocido por sus siglas en inglés como PPP, de varios cientos de miles de dólares entre abril a junio de 2020.
El comunicado de prensa menciona que la ayuda financiera solicitada proviene de la Administración de Pequeñas Empresas a través del Préstamo de Desastre por Daños Económicos bajo la ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), que es una ley federal que fue promulgada en marzo de 2020 para brindar asistencia financiera a millones de estadounidenses que se vean afectados económicamente por la pandemia del Coronavirus.
El caso está siendo investigado bajo el Departamento de Investigaciones de Seguridad conocido por sus siglas en inglés como HSI, la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el FBI.
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